苏美达股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

（上接B119版）

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和外汇代理。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加外汇代理。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准外汇代理。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准外汇代理。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交外汇代理。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决外汇代理。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员外汇代理。

(三) 公司聘请的律师外汇代理。

(四) 其外汇代理他人员

五、 会议登记方法

1. 出席会议的自然人股东，持本人身份证、股票账户，委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户办理登记手续外汇代理。

2. 法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证和持股凭证，办理登记手续外汇代理。

3. 异地股东可以用信函、传真或邮件方式登记外汇代理。

4. 登记时间：2023年5月8日9：00-16：00外汇代理。

5. 登记地址：南京市长江路198号苏美达股份有限公司董事会办公室外汇代理。

6. 联系方法：（025）84531968；传真：（025）84411772；邮政编码：210016；邮箱：tzz@sumec.com.cn外汇代理。

7. 联系人：郭枫

六、 其外汇代理他事项

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1. 联系方法：同会议登记联系方式外汇代理。

2. 会期半天，出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理外汇代理。

特此公告外汇代理。

董事会

2023年4月12日

附件：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件：授权委托书

授权委托书

苏美达股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月10日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权外汇代理。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决外汇代理。

证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2023-010

苏美达股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任外汇代理。

苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议通知及相关资料于2023年3月31日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2023年4月11日下午在公司会议室以现场加通讯方式召开外汇代理。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议由董事长杨永清先生主持外汇代理，审议通过了以下议案：

一、 关于《公司2022年年度报告及摘要》的议案

本议案尚需提交公司股东大会审议外汇代理。具体内容见专项公告。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案外汇代理。

二、 关于《公司2022年度财务决算报告》的议案

本议案尚需提交公司股东大会审议外汇代理。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案外汇代理。

三、 关于公司2022年度利润分配预案的议案

2022年度公司的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利3.00元（含税），截至2022年12月31日，公司总股本为1,306,749,434股，以此为基数共计分配利润392,024,830.20元（含税），剩余未分配利润结转下一年度外汇代理。

本议案尚需提交公司股东大会审议外汇代理。具体内容见专项公告。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案外汇代理。

四、 关于公司及控股子公司提供2023年担保的议案

根据经营发展需要，公司子公司江苏苏美达集团有限公司（以下简称“苏美达集团”）及其控股子公司拟对下属子公司提供总额不超过98,560万元的综合授信额度担保，担保期限至2023年年度股东大会召开之日止外汇代理。

本议案尚需提交公司股东大会审议外汇代理。具体内容见专项公告。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案外汇代理。

五、 关于公司申请2023年银行授信额度的议案

根据经营发展需要，苏美达集团及子公司拟向中国进出口银行等47家银行以信用方式申请总额1,010.52亿元的综合授信额度，主要用于贷款、银票、保函、信用证、贸易融资、债券发行与承销、外汇产品等品种，授信期限至2024年年度董事会召开之日止外汇代理。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案外汇代理。

六、 关于公司2022年度计提减值准备及核销资产的议案

具体内容见专项公告外汇代理。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案外汇代理。

七、 关于子公司申报金融衍生业务资质的议案

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案外汇代理。

八、 关于公司2023年开展金融衍生品业务的议案

本议案尚需提交公司股东大会审议外汇代理。具体内容见专项公告。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案外汇代理。

九、 关于《公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

具体内容见报告全文外汇代理。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案外汇代理。

十、 关于《国机财务有限责任公司风险持续评估报告》的议案

具体内容见专项报告外汇代理。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案外汇代理。关联董事杨永清先生、金永传先生、皮安荣先生、王玉琦先生回避表决。

十一、 关于制定《公司在国机财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》的议案

为有效防范、及时控制和化解公司及子公司与控股股东中国机械工业集团有限公司控股子公司国机财务有限责任公司发生的存款等金融业务风险，保障资金安全，维护上市公司股东利益，公司制定《公司在国机财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》，具体内容见公司披露的专项预案外汇代理。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案外汇代理。关联董事杨永清先生、金永传先生、皮安荣先生、王玉琦先生回避表决。

十二、 关于《公司2022年度内部控制评价报告》的议案

具体内容见专项报告外汇代理。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案外汇代理。

十三、 关于《2022年度企业内控体系工作报告》的议案

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案外汇代理。

十四、 关于修订《公司担保管理办法》的议案

为加强公司的担保管理，规范担保行为，有效防范财务风险，公司依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》、国资委《关于加强中央企业融资担保管理工作的通知》（国资发财评规〔2021〕75号）等法律法规和《公司章程》，结合公司实际情况，对原制度进行修订外汇代理。

本议案尚需提交公司股东大会审议外汇代理。具体内容见制度全文。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案外汇代理。

十五、 关于修订《公司金融衍生业务管理办法》的议案

为进一步规范公司金融衍生业务的管理与运作，完善金融衍生业务的内部控制体系，建立健全风险防范机制，公司根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对原制度进行修订外汇代理。具体内容见制度全文。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案外汇代理。

十六、 关于子公司申请注册超短期融资券额度的议案

本议案尚需提交公司股东大会审议外汇代理。具体内容见专项公告。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案外汇代理。

十七、 关于续聘会计师事务所的议案

本议案尚需提交公司股东大会审议外汇代理。具体内容见专项公告。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案外汇代理。

十八、 关于《公司2022年度环境、社会与治理（ESG）报告》的议案

具体内容见专项报告外汇代理。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案外汇代理。

十九、 关于《公司2022年度总经理工作报告》的议案

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案外汇代理。

二十、 关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案

本议案尚需提交公司股东大会审议外汇代理。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案外汇代理。

二十一、 关于《公司2022年度董事会审计与风险控制委员会履职情况报告》的议案

具体内容见专项报告外汇代理。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案外汇代理。

二十二、 关于公司2022年度董事及高级管理人员薪酬的议案

具体内容见年报相关部分内容，其中，董事薪酬需提交股东大会审议外汇代理。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案外汇代理。

二十三、 关于公司2023年审计计划的议案

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案外汇代理。

二十四、 关于召开公司2022年年度股东大会的议案

具体内容见年度股东大会通知公告外汇代理。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案外汇代理。

特此公告外汇代理。

苏美达股份有限公司董事会

2023年4月12日

证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2023-016

苏美达股份有限公司关于子公司

申请超短期融资券额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任外汇代理。

为满足苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）子公司江苏苏美达集团有限公司（以下简称“苏美达集团”）业务发展资金需求，保障业务稳健发展，苏美达集团拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册不超过20亿元的超短期融资券额度外汇代理。具体情况如下：

一、超短期融资券发行方案

1. 发行人：江苏苏美达集团有限公司

2. 注册规模：

拟申请注册20亿元，具体发行规模将以苏美达集团在交易商协会注册获批的金额为准外汇代理。

3. 发行时间和发行方式

注册有效期内将根据市场情况、资金需求和监管要求分期发行外汇代理。

4. 发行期限：不超过270天

5. 承销商

苏美达集团将充分考虑承销银行的自身实力和合作关系，经过慎重了解和多方比较，选择本次承销商外汇代理。

6. 中介机构

继续沿用前期注册发行债券的联合资信评估股份有限公司和北京市中伦（南京）律师事务所等中介机构，节约中间费用等注册成本外汇代理。

7. 募集资金用途

用于补充流动资金和（或）置换存量借款外汇代理。

二、授权事项

提请股东大会授权公司董事会在股东大会审议通过的方案范围内，由董事会授权苏美达集团董事长办理本次发行超短期融资券的相关事宜外汇代理。

三、审议程序

公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于子公司申请注册超短期融资券额度的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议批准外汇代理。

本次超短期融资券的发行需由交易商协会注册后方可实施，具体发行方案由公司与主承销商根据交易商协会的注册通知书确定外汇代理。

特此公告外汇代理。

苏美达股份有限公司董事会

2023年4月12日

本版导读

2023-04-12

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