物产中大2022年年度利润分配方案 公告
（上接B422版）
公司独立董事对该议案发表了独立意见：基于公司行业特性、经营特点，在保证日常经营需求和资金安全的前提下，公司拟使用自有闲置资金开展短期理财，有利于进一步提高资金使用效率，并取得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东（特别是中小股东）利益的情形，同意公司2023年度使用自有闲置资金进行短期理财事项身份证外汇。
特此公告身份证外汇。
物产中大集团股份有限公司董事会
2023年4月25日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任身份证外汇。
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重要内容提示：
● 每股分配比例
每股派发现金红利0.15元身份证外汇。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确身份证外汇。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况身份证外汇。
● 本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明
一、利润分配方案内容
经大华会计师事务所审计，截至2022年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币2,441,962,187.23元身份证外汇。经董事会决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）身份证外汇。截至2022年12月31日，公司总股本5,194,872,040.00股，扣除拟回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票1,510,000.00股后，以此计算合计拟派发现金红利779,004,306.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为19.92%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额身份证外汇。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议身份证外汇。
二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
报告期内，上市公司盈利3,911,129,249.16元，母公司累计未分配利润为2,441,962,187.23元，上市公司拟分配的现金红利总额为779,004,306.00元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下身份证外汇。
（一）上市公司所处行业情况及特点
随着中国在全球贸易市场中的份额不断提升，商业模式及商品种类呈现多样化，头部供应链运营企业在贸易流、资金流、信息流、物流等优势逐步凸显，供应链运营服务全球化已成为适应世界经济发展的必然趋势身份证外汇。中国作为全球最大的大宗商品进口国和消费国，现代供应链企业在资源整合，提升效能，服务实体经济和国家战略的重要性日益突出，优质供应链服务价值显著提升。在党的二十大工作报告中提出要着力提升产业链供应链韧性和安全水平，2022年中央经济工作会议进一步强调“产业政策要发展和安全并举”“着力补强产业链薄弱环节”，产业链供应链的安全已成为推动高质量发展的重要内容。供应链运营服务作为一个新的业态，已经成为新时期国家经济和社会发展的重要组成部分。随着国家层面对供应链行业发展的重视，行业将从政策扶持、营商环境等诸多方面迎来新的发展春天，重点产业的供应链竞争力将进入世界前列，中国将成为全球供应链创新与应用的重要中心。未来，随着供给侧结构性改革的深入推进，产需结构进一步优化，现代供应链企业将持续转型升级，利用市场产业链布局，开展多品种、多形式的相关业务，不断强化产业链上下游资源整合能力，力求模式创新及业务转型，拓展业务边界向供应链两端延伸并寻求更丰富的经营品类，打造供应链综合服务平台。供应链运营行业集中度的提升，将推动大宗商品供应链服务行业深化改革，业务逐渐向资金实力雄厚、优先完善一体化、多品类综合服务能力强的大企业聚集，龙头企业的经营规模和市场占有率将极具成长性。
（二）上市公司发展阶段和自身经营模式
公司紧紧围绕“一体两翼”（供应链集成服务、金融服务、高端实业）发展战略要求，持续巩固提升供应链集成服务核心主业的行业龙头位势，加快建设数字化企业架构、不断完善数字化战略管理闭环、持续提升集团数据治理能力，推动供应链、产业链上下游企业间数据贯通、资源共享和业务协同，推动公司向“中国智慧供应链集成服务引领者”升级身份证外汇。同时依托强大的资源组织、网络渠道、品牌运营等专业优势，联动商流、物流、资金流、信息流，加快建设以物联网、大数据、云计算等现代信息技术为支撑，以客户需求为驱动，以智慧供应链企业利益相关方跨界融合、共生共赢为特征的产业互联网，以成为“大而强、富而美”受人尊敬的优秀上市公司为目标，加速成为具有国际竞争力的产业生态组织者。
（三）上市公司盈利水平及资金需求
2022年，公司实现营业总收入为人民币5,765.49亿元，公司归属于上市公司股东的净利润为人民币39.11亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币31.16亿元，经营性现金流为人民币-21.41亿元身份证外汇。公司紧紧围绕“一体两翼“发展战略，不断在供应链主业、新兴产业、数字化赋能、技术创新、人才团队建设等方面的投入，以增强公司技术实力、核心竞争力、抗风险能力，推动公司持续、健康、稳定发展。
（四）上市公司现金分红比例低于30%的原因
公司高度重视股东回报，结合所处行业的特点及经营发展需要，综合考虑公司整体战略布局及资金需求情况，稳步有序地推进产业结构优化、创新发展、数字化改革、资本运作等各项工作，确保公司经营的持续稳定发展，审慎提出2022年度利润分配预案，该预案同时兼顾了公司发展和股东的利益身份证外汇。
（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
公司本次利润分配预案是结合公司战略发展规划、当前的经营状况、未来的资金需求等因素做出的合理安排身份证外汇。2022年末公司留存未分配利润将转入下一年度，留存的未分配利润主要用于生产经营发展、技术研发创新、数字化投入、产业投资等方面， 以提升公司核心竞争力和持续盈利能力,提升公司的行业地位，以更优异的业绩回报广大投资者。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2023年4月21日公司召开十届六次董事会，以同意10票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2022年度利润分配预案》身份证外汇。该项议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事发表意见如下：公司2022年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》的相关规定，且充分考虑了公司的经营情况、行业情况、财务状况以及未来发展前景等因素，符合公司所处行业特点、自身经营与资金需求等实际情况，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展身份证外汇。
四、相关风险提示
公司2022年度利润分配预案兼顾了公司未来发展需要和股东利益，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营等产生重大影响身份证外汇。
特此公告身份证外汇。
物产中大集团股份有限公司董事会
2023年4月25日
证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2023-018
物产中大关于董事、监事
及高级管理人员薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任身份证外汇。
物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开了第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，其中董事和监事薪酬方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议身份证外汇。
根据相关法律法规及《公司章程》《物产中大集团股份有限公司高级管理人员业绩考核与薪酬管理办法》等的规定，结合公司所处地区、行业和规模等实际情况，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡的设计要求身份证外汇。在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，具体如下：
一、适用对象
公司董事、监事及高级管理人员身份证外汇。
二、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）非独立董事津贴方案：在公司担任高级管理职务的非独立董事，其薪酬标准按其所担任的职务执行，不另领取董事薪酬；未在公司担任高级管理职务的非独立董事（含职工董事），按其在公司担任的实际工作岗位领取薪酬；未在公司任职且无实际工作岗位的非独立董事不在公司领取薪酬身份证外汇。
（2）独立董事津贴方案：公司聘请的独立董事津贴为10万元/年（含税）身份证外汇。
2、公司监事薪酬方案
在公司任职的监事（含职工监事），其薪酬标准按其所担任的职务执行，不另领取监事薪酬；未在公司任职且无实际工作岗位的监事不领取薪酬身份证外汇。
3、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪酬身份证外汇。
三、其身份证外汇他说明
1、上述薪酬均为税前金额身份证外汇，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；
2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放身份证外汇。
四、独立董事意见
经核查，公司独立董事认为：公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的决策程序及确认依据符合公司相关规定，充分考虑了公司实际经营情况及行业、地区的发展水平等因素，体现公司薪酬治理体系的激励约束机制，能有效调动治理层成员的工作积极性、主动性，有利公司的稳定经营和发展，不存在损害公司及股东利益的情形身份证外汇。综上，我们同意上述议案并同意将该事项提交公司2022年度股东大会审议。
特此公告身份证外汇。
物产中大集团股份有限公司董事会
2023年4月25日
证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2023-019
物产中大关于董事会秘书辞职
及聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任身份证外汇。
近日，物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到董事会秘书廖建新先生的辞职报告身份证外汇。由于工作调整需要，廖建新先生申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，廖建新先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。
廖建新先生担任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责身份证外汇，公司及公司董事会对廖建新先生在公司规范运作、健康发展等方面发挥的积极作用，表示衷心的感谢！
公司于2023年4月21日召开的第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，会议聘任殷畅先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满身份证外汇。(简历见附件）
独立董事对聘任公司董事会秘书事项发表了独立意见，认为：公司董事会聘任董事会秘书的程序符合法律法规和《公司章程》有关规定；殷畅先生具备担任公司董事会秘书的履职能力，能够胜任所聘岗位职责的要求身份证外汇。未发现殷畅先生有《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。同意聘任殷畅先生为公司董事会秘书。
董事会秘书的联系方式：
地址：浙江省杭州市下城区环城西路56号
电话：0571-85777029
传真：0571-85778008
电子邮箱：stock@wzgroup.cn
特此公告身份证外汇。
物产中大集团股份有限公司董事会
2023年4月25日
附件：
殷畅先生简历
殷畅，男，1984年12月出生，2008年7月参加工作，硕士研究生身份证外汇。
曾任物产中大集团股份有限公司董事会办公室副主任、团委书记，党群部副部长、工会办公室副主任（主持工作），物产中大集团股份有限公司党委办公室、办公室主任，现任物产中大集团股份有限公司董事会办公室、党委办公室、办公室主任身份证外汇。
证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2023-020
物产中大集团股份有限公司关于
调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任身份证外汇。
物产中大集团股份有限公司（以下简称“物产中大”或“公司”）于2023年4月21日召开十届六次董事会会议及十届四次监事会会议身份证外汇，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》，现将有关事项说明如下：
一、公司2021年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1．2021年4月16日，公司召开九届十六次董事会会议，审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案身份证外汇。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开九届九次监事会会议，审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》身份证外汇。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2．2021年4月27日，公司于上海证券交易所网站（年限制性股票激励计划身份证外汇。
3．2021年4月25日至2021年5月4日，公司对本次激励计划首次授予部分激励对象的姓名和职务在公司内部OA系统进行了公示身份证外汇。公示期间，公司监事会未收到任何人对本次激励计划首次授予部分激励对象提出的异议。2021年5月7日，公司于上海证券交易所网站（）。
4．2021年4月27日，公司于上海证券交易所网站（年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东公开征集投票权身份证外汇。
5．2021年5月18日，公司召开2020年年度股东大会，审议并通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》身份证外汇。
6．2021年5月19日，公司于上海证券交易所网站（）身份证外汇。
7．2021年6月15日，公司召开九届十九次董事会会议、九届十一次监事会会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》身份证外汇。公司独立董事对前述事项发表了独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。
8．2022年4月22日，公司召开九届二十九次董事会会议、九届十七次监事会会议，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》身份证外汇。公司独立董事对前述事项发表了独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。
9. 2023年4月21日，公司召开十届六次董事会会议、十届四次监事会会议，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》身份证外汇。公司独立董事对前述事项发表了独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。
二、本次调整限制性股票回购价格的说明
（一）调整事由
公司于2022年5月17日召开2021年年度股东大会，审议通过了公司2021年年度利润分配预案，并于2022年7月2日披露了《2021年年度权益分派实施公告》（详见公司公告2022-051），公司以方案实施前的公司总股本5,194,872,040股为基数，每股派发现金红利0.16元（含税）身份证外汇。
（二）调整方法
根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”） “第十六章 限制性股票回购原则”的规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整身份证外汇。
派息时价格调整如下：
P=P0-V
其中:P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V 为每股的派息额；P为调整后的每股限制性股票回购价格身份证外汇。经派息调整后，P仍须大于1。
根据以上公式，2021年限制性股票激励计划调整后的回购价格=2.94元/股-0.16元/股=2.78元/股身份证外汇。
根据公司2020年年度股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》，本次调整内容在公司2020年年度股东大会对公司董事会的授权范围内，无需再次提交股东大会审议，调整程序合法、合规身份证外汇。
三、本次调整回购价格对公司的影响
本次调整限制性股票回购价格事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响身份证外汇。
四、监事会意见
公司实施了2021年年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《激励计划》的相关规定，应对限制性股票的回购价格进行调整，限制性股票回购价格由2.94元/股调整为2.78元/股身份证外汇。
上述调整符合《管理办法》等法律法规、规范性文件以及《激励计划》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形身份证外汇。因此，监事会同意限制性股票回购价格调整事宜。
五、独立董事意见
由于公司实施了2021年年度权益分派方案，根据《管理办法》、《激励计划》的相关规定，应对授予限制性股票的回购价格进行调整，限制性股票回购价格由2.94元/股调整为2.78元/股身份证外汇。
公司本次对限制性股票回购价格的调整，符合《管理办法》《激励计划》相关规定身份证外汇。因此，我们同意公司的上述调整。
六、法律意见书的结论性意见
浙江京衡律师事务所律师认为，物产中大本次回购注销部分限制性股票已获得现阶段必要的批准与授权，符合《激励管理办法》及《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；本次回购注销部分限制性股票的原因、数量和价格符合《激励管理办法》及《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定身份证外汇。公司尚需就本次回购注销部分限制性股票及时履行信息披露义务并按《公司法》等法律法规的规定办理减少注册资本、股份注销登记等手续。
七、独立财务顾问的意见
独立财务顾问上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司认为：公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格之事项已经履行了必要程序，符合《管理办法》、《激励计划》及《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形；上述事项尚需根据相关规定履行信息披露义务，并按照相关法规规定办理限制性股票回购注销的相关手续身份证外汇。
八、备查文件
1．物产中大十届六次董事会会议决议；
2．物产中大十届四次监事会会议决议；
3．物产中大集团股份有限公司独立董事关于公司十届六次董事会会议相关事项的独立意见；
4．物产中大集团股份有限公司监事会关于公司十届四次监事会会议相关事项的核查意见；
5.浙江京衡律师事务所关于物产中大集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书
6．上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于物产中大集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格事项之独立财务顾问报告身份证外汇。
特此公告身份证外汇。
物产中大集团股份有限公司董事会
2023年4月25日
证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2023-021
物产中大关于回购注销
2021年限制性股票激励计划中部分
激励对象已获授但尚未解除限售的
限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任身份证外汇。
重要内容提示：
1．本次回购激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计1,510,000 股，涉及人数10人，占公司回购前总股本0.029%；本次回购注销完成后，公司总股本将由5,194,872,040股减少至5,193,362,040股身份证外汇。
2．限制性股票回购价格：2.78元/股
物产中大集团股份有限公司（以下简称“物产中大”或“公司”）于2023年4月21日召开十届六次董事会会议及十届四次监事会会议，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意将公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票1,510,000股进行回购注销身份证外汇。现对有关事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的相关程序
1．2021年4月16日，公司召开九届十六次董事会会议，审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案身份证外汇。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开九届九次监事会会议，审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》身份证外汇。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2．2021年4月27日，公司于上海证券交易所网站（年限制性股票激励计划身份证外汇。
3．2021年4月25日至2021年5月4日，公司对本次激励计划首次授予部分激励对象的姓名和职务在公司内部OA系统进行了公示身份证外汇。公示期间，公司监事会未收到任何人对本次激励计划首次授予部分激励对象提出的异议。2021年5月7日，公司于上海证券交易所网站（）。
4．2021年4月27日，公司于上海证券交易所网站（年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东公开征集投票权身份证外汇。
5．2021年5月18日，公司召开2020年年度股东大会，审议并通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》身份证外汇。
6．2021年5月19日，公司于上海证券交易所网站（）身份证外汇。
7．2021年6月15日，公司召开九届十九次董事会会议、九届十一次监事会会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》身份证外汇。公司独立董事对前述事项发表了独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。
8．2022年4月22日，公司召开九届二十九次董事会会议、九届十七次监事会会议，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》身份证外汇。公司独立董事对前述事项发表了独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。
9. 2023年4月21日，公司召开十届六次董事会会议、十届四次监事会会议，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》身份证外汇。公司独立董事对前述事项发表了独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。
二、本次限制性股票回购注销相关内容
（一）股份回购原因及回购数量
根据《激励计划》之“第十四章 公司及激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”的规定：“（二）激励对象退休且不继续在公司或下属子公司任职，或因不受个人控制的岗位调动等客观原因与公司解除或终止劳动关系的，激励对象可根据业绩考核期和任职具体时限按约定条件解除限售身份证外汇。剩余已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格加上同期银行存款利息进行回购处理。（三）激励对象因公司裁员、合同到期等原因而离职，且未造成负面影响的，激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按照授予价格回购。（四）激励对象因主动辞职与公司解除劳动关系而离职的，其根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按照授予价格与市场价格孰低值进行回购（市场价格为董事会审议回购事项前1交易日公司标的股票交易均价）。”
鉴于首次授予的1名激励对象因合同到期而离职，1名激励对象因个人绩效不合格被公司辞退，已不符合本激励计划中有关激励对象的规定，董事会审议决定取消其激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票340,000股；1名激励对象因不受个人控制的岗位调动离职，已不符合本激励计划中有关激励对象的规定，董事会审议决定取消其激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的部分限制性股票320,000股；7名激励对象因个人原因已离职，已不符合本激励计划中有关激励对象的规定，董事会审议决定取消其激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票850,000股身份证外汇。
综上，公司本次回购注销的限制性股票数量合计为1,510,000股身份证外汇。
（二）回购价格及资金来源
由于公司实施了2021年年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《激励计划》的相关规定，应对授予限制性股票的回购价格进行调整，限制性股票回购价格由2.94元/股调整为2.78元/股身份证外汇。
公司本次回购金额总计4,228,313元，其中包括公司向1名因不受个人控制的岗位调动离职的激励对象支付利息30,513元身份证外汇。
本次限制性股票回购资金全部为公司自有资金身份证外汇。
公司董事会将根据公司2020年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》，按照相关规定办理本次限制性股票回购注销的相关事宜身份证外汇。
三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况
本次回购注销限制性股票完成后身份证外汇，公司股本结构变动情况如下：
单位：股
四、本次回购注销对公司业绩的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职身份证外汇。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
五、独立董事的独立意见
鉴于首次授予激励对象中1名激励对象因合同到期而离职，1名激励对象因个人绩效不合格被公司辞退，1名激励对象因不受个人控制的岗位调动离职，7名激励对象因个人原因已离职，已不符合《激励计划》中有关激励对象的规定，董事会决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计1,510,000股，占公司总股本的0.029%，回购价格为2.78元/股身份证外汇。
本次限制性股票回购事项支付的回购价款总计4,228,313元，其中包括公司向1名因不受个人控制的岗位调动离职的激励对象支付利息30,513元，公司将以自有资金支付身份证外汇。
上述回购注销部分限制性股票事项符合《管理办法》、《激励计划》、《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）及相关法律法规的规定身份证外汇。本次回购注销审议程序合法合规，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
综上，公司独立董事同意对此部分股份按照《激励计划》中对回购事项的规定实施回购注销身份证外汇。
六、监事会的核查意见
鉴于首次授予的1名激励对象因合同到期而离职，1名激励对象因个人绩效不合格被公司辞退，1名激励对象因不受个人控制的岗位调动离职，7名激励对象因个人原因已离职，已不符合《激励计划》中有关激励对象的规定，公司决定回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计1,510,000股，占公司总股本的0.029%，回购价格为2.78元/股身份证外汇。本次回购注销完成后，公司股份总数将由5,194,872,040股减少至5,193,362,040股，公司注册资本也将由5,194,872,040元减少至5,193,362,040元。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销不影响公司2021年限制性股票激励计划的实施。因此，监事会同意对此部分股份按照《激励计划》中对回购事项的规定实施回购注销。
七、独立财务顾问的意见
独立财务顾问上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司认为：公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格之事项已经履行了必要程序，符合《管理办法》、《激励计划》及《考核管理办法》的有关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形；上述事项尚需根据相关规定履行信息披露义务，并按照相关法规规定办理限制性股票回购注销的相关手续身份证外汇。
八、备查文件
1．物产中大十届六次董事会会议决议；
2．物产中大十届四次监事会会议决议；
3．物产中大集团股份有限公司独立董事关于公司十届六次董事会会议相关事项的独立意见；
4．物产中大集团股份有限公司监事会关于公司十届四次监事会会议相关事项的核查意见；
5.浙江京衡律师事务所关于物产中大集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书
6．上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于物产中大集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格事项之独立财务顾问报告身份证外汇。
特此公告身份证外汇。
物产中大集团股份有限公司董事会
2023年4月25日
证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2023-022
物产中大2023年度公司开展商品期货及衍生品交易业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任身份证外汇。
重要内容提示：
● 业务品种：商品品种包括钢材、铁矿砂、有色金属、煤炭、油品、化工品、农产品、木材等，业务品种包括商品远期合约、期货、期权、掉期等身份证外汇。
● 业务规模：2023年度商品期货及衍生品交易业务的在手合约任意时点保证金金额合计不超过 2022年末经审计的归属于母公司所有者权益的25%（不含标准仓单交割占用的保证金规模），额度内可循环使用身份证外汇。
● 已履行及拟履行的审议程序：公司于2023年4月21日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《2023年度公司开展商品期货及衍生品交易业务的议案》，独立董事发表了同意的独立意见身份证外汇。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
● 特别风险提示：商品期货及衍生品交易业务的收益和效果受市场风险、操作风险、流动性风险、技术风险等影响，敬请广大投资者注意投资风险身份证外汇。
一、商品期货及衍生品交易业务概述
（一）开展商品期货及衍生品交易业务的目的
智慧供应链集成服务为公司主营业务，包括金属、能源、化工等核心业务，主要经营品种涉及钢材、铁矿砂、有色金属、煤炭、油品、化工品、农产品、木材等大宗商品身份证外汇。
大宗商品受市场供求、行业周期、全球流动性、政策环境等多种因素作用，价格波动频繁身份证外汇。为平滑商品价格大幅波动对公司正常生产经营的影响，保证公司及控股子公司主营业务健康、稳定增长，公司具有开展商品期货及衍生品交易业务的必要性。
公司及控股子公司开展的商品期货及衍生品交易业务与公司供应链业务的日常经营紧密相关，以套期保值为原则，旨在规避大宗商品价格波动带来的经营风险、提高盈利能力身份证外汇。
（二）商品期货及衍生品交易业务规模
根据公司及控股子公司风险控制和经营发展需要，提请授权公司及控股子公司 2023年度开展商品期货及衍生品业务的在手合约任意时点保证金金额合计不超过 2022年末经审计的归属于母公司所有者权益的25%（不含标准仓单交割占用的保证金规模），额度内可循环使用身份证外汇。
（三）资金来源
公司及控股子公司的自有资金，不涉及募集资金身份证外汇。
（四）商品期货及衍生品交易方式
公司开展的商品期货及衍生品套期保值交易品种仅限于与公司现有生产经营相关的钢材、铁矿砂、有色金属、煤炭、油品、化工品、农产品、木材等，业务品种包括商品远期合约、期货、期权、掉期等身份证外汇。
（五）交易期限
公司开展商品期货及衍生品交易业务期限为自股东大会审议通过起12个月内身份证外汇。在上述期限内，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层组织实施开展商品期货及衍生品交易业务。
二、审议程序
公司于2023年4月21日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《2023年度公司开展商品期货及衍生品交易业务的议案》，独立董事发表了同意的独立意见身份证外汇。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议身份证外汇。
三、商品期货及衍生品交易业务的风险分析及风控措施
（一）风险分析
1、市场风险：
受在极个别的非理性市场情况下，商品期货及衍生品交易市场的行情变动幅度远超现货价格变动幅度，可能产生价格波动风险，造成交易损失身份证外汇。
2、操作风险：
商品期货及衍生品交易专业性较强，若专业人员配置不足、内控不完善，将可能导致衍生品交易损失或丧失交易机会身份证外汇。
3、流动性风险：
商品期货及衍生品交易采取保证金和逐日盯市制度，如市场价格波动过于激烈时，可能发生因来不及补充保证金而被强行平仓所产生的损失身份证外汇。
4、技术风险：
因无法控制或不可预测的计算机、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，导致意外损失发生的风险身份证外汇。
（二）风控措施
1、根据《中华人民共和国期货和衍生品法》《期货交易管理条例》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》及期货交易所相关制度等法律、法规、规范性文件以及《浙江省国资委关于推动省属企业金融衍生业务高质量发展的指导意见》等有关规定，公司制定了《物产中大集团股份有限公司商品衍生品业务管理办法》，明确公司及控股子公司开展商品期货及衍生品交易业务的目标和原则、组织体系和授权、业务开展要求、日常管理等相关内容身份证外汇。
2、控股子公司开展的商品期货及衍生品交易业务纳入集团年度全面预算，每年度控股子公司根据业务实际需求，确定商品期货及衍生品交易业务规模等相关指标的年度预算，并在公司董事会、股东大会审议批准的额度范围内开展商品期货及衍生品交易业务身份证外汇。
3、强化控股子公司开展商品期货及衍生品交易业务内控执行，严格合规管理，规范开展授权审批、交易操作、资金使用身份证外汇。交易品种与主业经营密切相关，不得超越规定的经营范围。交易工具规则清晰、结构简单、流动性强、风险可认知、最大损失可控。
4、提升控股子公司商品期货及衍生品交易人员业务能力，配备充足具有3年以上从事商品期货及衍生品业务经验、专职专业的交易、研究和风控人员，健全商品期货及衍生品业务管理制度、风控机制和信息化系统身份证外汇。
5、对控股子公司开展商品期货及衍生品交易业务保证金等资金账户实行专门管理，规范资金划拨和使用程序，加强日常监控，动态开展资金风险评估和压力测试身份证外汇。严格履行保证金追加审批程序，对于未经批准的操作方案，不得拨付资金。不得以个人账户（或个人名义）开展商品期货及衍生品交易业务。
6、优化控股子公司商品期货及衍生品交易业务交易环境，建立商品期货及衍生品交易业务信息系统，覆盖业务全流程，嵌入内控制度要求，实现“现期一体”管理，具备套保策略审批、交易信息记录、风险指标监测、超限额或违规交易预警等功能，对所有业务进行监控，实现在线实时监测和预警身份证外汇。
四、开展商品期货及衍生品业务交易对公司的影响及会计处理
智慧供应链集成服务为公司主营业务，利用商品期货及衍生品工具防范价格波动风险，延伸供应链上下游集成服务，有利于公司供应链业务的可持续发展，保证公司及控股子公司主营业务健康、稳定增长身份证外汇。
公司及控股子公司开展的商品期货及衍生品业务品种在国内外公开市场交易，透明度大，成交活跃，流动性强，信用风险小，成交价和结算价可以充分反映衍生品的公允价值身份证外汇。
公司根据《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号--金融工具列报》《企业会计准则第24号--套期会计》等相关规定，对商品期货及衍生品交易业务进行相应核算和披露身份证外汇。
五、独立意见
公司独立董事对该事项进行了审查身份证外汇，发表如下意见：
公司及控股子公司开展的商品期货及衍生品交易业务与公司供应链业务的日常经营紧密相关，以套期保值为原则，旨在规避大宗商品价格波动带来的经营风险、提高盈利能力身份证外汇。公司开展商品期货及衍生品交易业务符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。
特此公告身份证外汇。
物产中大集团股份有限公司董事会
2023年4月25日
证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2023-023
物产中大关于2023年度公司开展外汇衍生品交易业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任身份证外汇。
重要内容提示：
● 业务品种、业务场所：业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇期权、外汇掉期等产品及上述产品的组合，公司及控股子公司将与国内外具有相应业务资质的商业银行和其他金融机构签订合约，或参与港交所、新交所、芝交所、洲际交易所市场合约身份证外汇。
● 业务规模：2023年度业务规模不超过上一年度经审计的营业收入的20%，额度内可循环使用身份证外汇。
● 已履行及拟履行的审议程序：公司于2023年4月21日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于2023年度公司开展外汇衍生品交易业务的议案》，独立董事发表了同意的独立意见身份证外汇。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
● 特别风险提示：公司拟开展的外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，但可能存在市场波动风险、交易对手信用风险、及时履约风险、内部合规风险等风险，敬请投资者注意投资风险身份证外汇。
一、外汇衍生品交易业务概述
（一）业务目的
公司及控股子公司进出口业务持续开展且形成规模，涉及业务包括钢材、铁矿、煤炭、木材、油品、有色金属、原料药、化工原料、汽车等身份证外汇。为加强汇率风险管理，有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司及控股子公司经营的不利影响，结合资金管理要求和日常经营需要，公司按年度向股东大会和董事会申请开展外汇衍生品交易业务的授权额度，并在授权额度范围内开展外汇衍生品交易业务。
（二）业务规模
2023年度公司及控股子公司开展远期结售汇、外汇期权、外汇掉期等外汇衍生品交易业务，业务规模不超过上一年度经审计的营业收入的20%，在前述业务规模内，可循环滚动使用身份证外汇。业务规模是指期限内任一时点的存量合约金额。
（三）资金来源
公司及控股子公司的自有资金，不涉及使用募集资金身份证外汇。
（四）交易方式
公司及下属子公司拟开展的外汇衍生品交易业务品种包括但不限于以下品种：
1、远期结售汇：拟与金融机构按约定的外汇币种、数额、汇率和交割时间，在约定的时间按照合同规定条件完成交割的外汇交易身份证外汇。
2、外汇期权：拟向金融机构支付一定期权费后，获得在未来约定日期，按照约定价格买卖一定数量外汇的选择权的外汇交易身份证外汇。
3、外汇掉期：拟与金融机构约定以一种货币交换一定数量的另一种货币，并以约定价格在未来的约定日期进行反向的同等数量的货币买卖身份证外汇。
（五）业务期限
公司开展外汇衍生品交易业务期限为自股东大会审议通过起12个月内身份证外汇。在上述期限内，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层组织实施开展外汇衍生品交易业务。
二、审议程序
公司于2023年4月21日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于2023年度公司开展外汇衍生品交易业务的议案》，独立董事发表了同意的独立意见身份证外汇。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
三、外汇衍生品交易业务的风险分析及风控措施
公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则身份证外汇，但外汇衍生品交易业务操作仍存在一定风险，相关风险分析及风控措施如下：
（一）市场波动风险及风控措施
公司及下属子公司将监控被套保对象和外汇衍生品的合并估值变化（并非单纯只看衍生品浮动盈亏）身份证外汇。外汇衍生品交易业务应以套期保值为核心，审慎、安全、有效地规避或降低汇率风险。所有外汇衍生品交易业务均基于真实的基础交易，严禁脱离实体业务需求的投机交易。
（二）交易对手信用风险及风控措施
公司及下属子公司开展外汇风险对冲交易的合约为公司与银行签订的合约，或通过有资质的期货经纪公司参与的香港交易所、新加坡交易所、芝加哥商品交易所市场合约身份证外汇。市场公开、透明，成交活跃，能够充分反映衍生品的公允价值。
（三）及时履约风险及风控措施
公司及下属子公司以公司外汇资产及负债为依据，结合外汇收支实际及计划，根据外汇衍生品交易合同提前做好资金计划身份证外汇。如被套保对象发生变化，应及时采用诸如提前交割、掉期、展期和平仓等措施。
（四）内部合规风险及风控措施
公司及下属子公司定期对外汇衍生品交易业务进行合规性内部审计，重点关注业务制度的健全性和执行有效性，会计核算的真实性身份证外汇。当公司外汇衍生品交易业务存在重大异常情况并可能出现重大风险时，应及时提交分析报告和解决方案。
四、开展外汇衍生品交易业务对公司的影响及会计处理
公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务以规避和防范汇率风险、降低风险敞口为目的，是出于公司稳健经营的需求身份证外汇。公司开展此类业务有利于公司运用合适的外汇衍生工具管理汇率波动导致的利润波动风险，以保障公司财务安全性和主营业务盈利能力。
公司根据《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号一一套期会计》、《企业会计准则第 37 号一一金融工具列报》等相关规定对公司拟开展的外汇衍生品交易业务进行核算处理身份证外汇。具体以年度审计结果为准。
五、独立意见
公司独立董事对该事项进行了审查身份证外汇，发表如下意见：
公司开展的外汇衍生品交易业务，是为加强汇率风险管理，有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司及下属子公司经营的不利影响，结合资金管理要求和日常经营需要身份证外汇。公司开展外汇衍生品交易相关业务履行了相应的决策程序，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。
特此公告身份证外汇。
物产中大集团股份有限公司董事会
2023年4月25日
证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2023-024
物产中大关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任身份证外汇。
根据公司《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，需取消相关激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计1,510,000股身份证外汇。现对《公司章程》中注册资本、股份等相应条款进行修订，具体内容如下：
根据公司2020年年度股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》，股东大会已同意授权公司董事会修改《公司章程》的相关内容及办理公司注册资本的变更登记，本次修订《公司章程》的议案无须提请股东大会审议身份证外汇。
特此公告身份证外汇。
物产中大集团股份有限公司董事会
2023年4月25日
证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2023-027
物产中大关于回购注销
部分限制性股票减少注册资本暨通知
债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任身份证外汇。
一、通知债权人的理由
物产中大集团股份有限公司（以下简称“物产中大”或“公司”）于2023年4月21日召开十届六次董事会会议及十届四次监事会会议，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》身份证外汇。根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，鉴于首次授予激励对象中：1名激励对象因合同到期而离职，1名激励对象因个人绩效不合格被公司辞退，1名激励对象因不受个人控制的岗位调动离职，7名激励对象因个人原因已离职，已不符合《激励计划》中有关激励对象的规定，董事会决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计1,510,000股，占公司总股本的0.029%，回购价格为2.78元/股，回购价款总计4,228,313元，其中包括公司向1名因不受个人控制的岗位调动离职的激励对象支付利息30,513元。资金来源为自有资金。具体内容详见《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。
本次回购注销完成后，公司股份总数将由5,194,872,040股减少至5,193,362,040股，公司注册资本也将由5,194,872,040元减少至5,193,362,040元身份证外汇。由于公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知之日起30日内、未接到通知的自本公告披露之日起45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
二、需债权人知晓的相关信息
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权身份证外汇。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1.债权申报登记地点：杭州市环城西路56号
2.申报时间：2023年4月25日-6月8日身份证外汇，工作日8:30-17:00
3.联系人：狄世英
4.联系电话：0571-85777029
5.传真号码：0571-85778008
特此公告身份证外汇。
物产中大集团股份有限公司董事会
2023年4月25日
证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2023-025
物产中大集团股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任身份证外汇。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年5月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年5月16日 14点 00分
召开地点：公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间身份证外汇。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年5月16日
至2023年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00身份证外汇。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行身份证外汇。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
本次会议还将听取公司独立董事2022年度述职报告
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司十届六次董事会、十届四次监事会审议通过身份证外汇，详见公司于
2023年4月25日刊载于上海证券交易所网站（）与《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相应公告身份证外汇。
2、 特别决议议案：议案10、议案14
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5-6、议案10-16
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票身份证外汇。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和身份证外汇。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加身份证外汇。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准身份证外汇。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准身份证外汇。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交身份证外汇。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决身份证外汇。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员身份证外汇。
(三) 公司聘请的律师身份证外汇。
(四) 其身份证外汇他人员
五、 会议登记方法
（一）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证及持股凭证办理会议登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书和持股凭证办理会议登记手续身份证外汇。
（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议身份证外汇。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证办理会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证办理会议登记手续。
（三）登记时间：2023年5月10日9:00一17:00身份证外汇。
（四）登记地点：杭州市环城西路56号6楼董事会办公室
（五）联系方式：
1、公司联系人:殷畅、何枫、狄世英
2、联系电话：0571-85777029
3、传真：0571-85778008
4、邮箱:stock@wzgroup.cn
5、邮编：310006
六、 其身份证外汇他事项
（一）会期半天，出席会议人员食宿和交通费自理身份证外汇。
（二）出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带的身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场身份证外汇。
特此公告身份证外汇。
物产中大集团股份有限公司董事会
2023年4月25日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
物产中大集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月16日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权身份证外汇。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决身份证外汇。
证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2023-026
物产中大关于举办投资者接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任身份证外汇。
根据中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《浙江辖区上市公司投资者
接待日工作指引》的要求，为进一步提高公司治理水平，加强投资者关系管理，增进公司与广大投资者之间的沟通与交流，公司定于2023年5月16日下午举行投资者接待日活动身份证外汇。现将有关事项公告如下：
一、活动时间：2023年5月16日(星期二)下午3:30一4:30
二、活动地点：杭州市环城西路56号身份证外汇，公司三楼会议室
三、召开方式：现场召开
四、参加人员：公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监及部分高管身份证外汇。
五、其它事项：出席活动人员请于开始前半小时至活动地点，并携带身份证明等原件，以便验证入场身份证外汇。
届时将针对经营情况、公司治理、下一步可持续发展等投资者关心的问题与广大投资者进行现场交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议身份证外汇。
为了更好地安排本次活动，请有意参与本次活动的投资者提前与公司董事会办公室工作人员预约，预约时间：2023年5月10日(上午9:00-11:30，下午 14:00-17:00)，联系人：何枫、狄世英；联系电话：0571－85777029；联系传真：0571－85778008；联系邮箱：stock@wzgroup.con身份证外汇。
注：为了提高本次活动的效率，公司欢迎广大投资者在活动日之前，通过传真、电话、邮件等形式，将需要了解的情况和关心的问题提前反馈给公司身份证外汇。
欢迎广大投资者积极参与身份证外汇！
特此公告身份证外汇。
物产中大集团股份有限公司董事会
2023年4月25日
证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2023-009
物产中大十届六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任身份证外汇。
物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届六次董事会会议通知于2023年4月11日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于2023年4月21日在公司三楼视频会议室以现场结合通讯方式召开身份证外汇。会议由公司董事长陈新先生主持。应参与表决董事10人，实际参与表决董事10人。公司监事及高管列席了此次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：
一、2022年度总经理工作报告；(同意票10票身份证外汇，反对票0票，弃权票0票)
二、2022年度董事会工作报告；(同意票10票身份证外汇，反对票0票，弃权票0票)
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议身份证外汇。
三、2022年年度报告及摘要；(同意票10票身份证外汇，反对票0票，弃权票0票)
[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（）]
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议身份证外汇。
四、2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告；(同意票10票身份证外汇，反对票0票，弃权票0票)
公司《2022年度财务决算报告》需提交公司2022年年度股东大会审议身份证外汇。
五、2022年度利润分配预案；(同意票10票身份证外汇，反对票0票，弃权票0票)
[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（年年度利润分配方案公告”]
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议身份证外汇。
六、2023年第一季度报告；(同意票10票身份证外汇，反对票0票，弃权票0票)
[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（）]
七、关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告；(同意票10票身份证外汇，反对票0票，弃权票0票)
[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（年度募集资金存放与使用情况的专项报告”
八、关于会计政策变更的议案；(同意票10票身份证外汇，反对票0票，弃权票0票)
[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（）刊登的“物产中大关于会计政策变更的公告”]
九、关于续聘会计师事务所的议案；(同意票10票身份证外汇，反对票0票，弃权票0票)
[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（）刊登的“物产中大关于续聘会计师事务所的公告”]
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议身份证外汇。
十、关于公司符合知名成熟发行人标准公开发行2023年公司债券条件的议
案；(同意票10票身份证外汇，反对票0票，弃权票0票)
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规、规范性文件关于发行公司债券的规定身份证外汇，公开面向专业投资者发行公司债券应具备以下条件：
（一）公司符合《中华人民共和国证券法》关于公开发行公司债券的有关规定
1、具备健全且运行良好的组织机构；
2、最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息；
3、国务院规定的其他条件身份证外汇。
公开发行公司债券筹集的资金，必须按照《募集说明书》所列资金用途使用；改变资金用途，必须经债券持有人会议作出决议身份证外汇。公开发行公司债券筹集的资金，不得用于弥补亏损和非生产性支出。
（二）公司不存在《公司债券发行与交易管理办法》关于不得再次公开发行公司债券的情形
1、对已公开发行的公司债券或者其他债务有违约或者延迟支付本息的事实身份证外汇，仍处于继续状态；
2、违反《证券法》规定，改变公开发行公司债券所募资金用途身份证外汇。
（三）公司适用于知名成熟发行人基础范围的有关规定
1、公司生产经营符合国家宏观调控政策和产业政策身份证外汇，市场认可度高、行业地位显著、公司治理完善、信息披露成熟；
2、经营财务状况稳健身份证外汇，企业规模、资本结构、盈利能力满足相应要求；
3、融资经验丰富身份证外汇，最近36个月内累计公开发行不少于3期公司信用类债券，累计发行金额原则上不少于100亿元；
4、最近3年财务报告未被注册会计师出具非无保留意见的审计报告身份证外汇，或者最近3年内财务报表曾被注册会计师出具保留意见但保留意见所涉及事项的重大影响已经消除；
5、最近36个月内公司及其所属企业集团、实际控制人无债券或者其身份证外汇他债务违约、延迟支付本息的情形；
6、公司未受到债券融资限制身份证外汇，且最近36个月内公司未因债券业务违规被实施行政处罚或纪律处分；
7、上海证券交易所根据投资者保护需要确定的其他标准身份证外汇。
（四）公司适用于知名成熟发行人优选条件的有关规定
公司市场认可度高、行业地位显著、公司治理完善、信息披露成熟；融资经验丰富；最近36个月内，公司及其所属企业集团、实际控制人无债券或者其他债务违约、延迟支付本息的情形，公司未因债券业务违规被实施行政处罚或纪律处分身份证外汇。
公司最近一年（2021年）经营财务指标情况符合发行人分行业经营财务指标要求身份证外汇。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议身份证外汇。
十一、关于公司公开发行2023年公司债券方案的议案；(同意票10票身份证外汇，反对票0票，弃权票0票)
本公司符合知名成熟发行人标准身份证外汇，拟公开发行2023年公司债券，具体发行方案如下：
（一）发行规模
本次公开发行一年期以上公司债券面值总额不超过60亿元（含60亿元），公开发行短期公司债券面值余额不超过60亿元（含60亿元）身份证外汇。
（二）票面金额和发行价格
本次公司债券面值100元，按面值平价发行身份证外汇。
（三）债券品种、发行方案、募集资金用途
公司按照知名成熟发行人相关要求向上海证券交易所提交发行上市申请文件身份证外汇。经上海证券交易所审核通过后报送中国证监会履行发行注册程序。在发行注册文件的有效期内，发行前的备案阶段，公司确定每期的具体发行品种、发行方案及募集资金用途。
（四）债券利率及确定方式
本次执行知名成熟发行人标准面向专业投资者公开发行的公司债券采用单利按年计息付息，不计复利，票面利率提请股东大会授权董事会与主承销商团根据发行时市场情况确定身份证外汇。
（五）发行对象
本次公开发行2023年公司债券的发行对象为符合《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》中所规定的专业投资者，投资者以现金认购身份证外汇。
（六）向公司股东配售的安排
本次公开发行2023年公司债券不安排向公司股东优先配售身份证外汇。
（七）赎回或回售条款
本次公开发行2023年公司债券是否设计赎回条款或回售条款等相关条款具体内容提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定，并在每期发行前的备案阶段进行相关的信息披露身份证外汇。
（八）担保情况
本次公开发行2023年公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定身份证外汇。
（九）承销方式及上市安排
本次公开发行2023年公司债券设立主承销商团，发行阶段再就每期发行指定主承销商身份证外汇。发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本期发行的公司债券于上海证券交易所上市交易。
（十）偿债保障措施
在公司债券存续期间身份证外汇，当公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，同意公司采取如下措施，并将提请股东大会授权董事会办理如下措施相关的一切事宜，包括但不限于：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、主要责任人不得调离身份证外汇。
（十一）本次发行公司债券议案的有效期限
本次公司公开发行2023年公司债券的决议自本公司股东大会审议通过之日起至本次公司债券批文到期日之间有效身份证外汇。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议身份证外汇。
十二、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公开发行2023年公司债券相关事项的议案；(同意票10票身份证外汇，反对票0票，弃权票0票)
为有效协调关于公司执行知名成熟发行人标准，公开发行2023年公司债券的具体事宜，特提请股东大会授权公司董事会在有关法律法规规定范围内全权办理身份证外汇。具体内容包括但不限于：
（一）依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会的决议身份证外汇，结合公司需求和债券市场的具体情况，制定及调整公开发行2023年公司债券的具体发行方案，修订、调整每期债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行安排（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、担保安排、还本付息的期限和方式、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、是否设置特殊条款及特殊条款具体内容、募集资金用途及金额比例、偿债保障安排（包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施）、债券上市等与本次公司债券发行方案有关的全部事宜；
（二）决定并聘请参与公开发行2023年公司债券发行的中介机构；
（三）为公开发行2023年公司债券选择债券受托管理人身份证外汇，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；
（四）办理公开发行2023年公司债券的申报、发行、上市及还本付息等事宜身份证外汇，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露；
（五）如监管部门对公开发行2023年公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化身份证外汇，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外，授权董事会依据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件对债券具体发行方案等相关事项进行相应调整；
（六）在市场环境或政策法规发生重大变化时身份证外汇，授权董事会根据实际情况决定是否继续开展公开发行2023年公司债券发行工作；
（七）办理与本次公开发行2023年公司债券的其身份证外汇他有关事项；
（八）本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止身份证外汇。
在上述授权获得股东大会批准的前提下，公司董事会授权公司管理层具体办理公开发行2023年公司债券有关的上述事宜身份证外汇。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议身份证外汇。
十三、关于提请股东大会审议公司对外担保额度和审批权限的议案；(同意票10票身份证外汇，反对票0票，弃权票0票)
[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（）刊登的“物产中大关于提请股东大会审议公司对外担保额度和审批权限的公告”]
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议身份证外汇。
十四、2023年度使用自有闲置资金进行短期理财计划的议案；(同意票10票身份证外汇，反对票0票，弃权票0票)
[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（年度
使用自有闲置资金进行短期理财计划的公告”]
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议身份证外汇。
十五、关于2022年度董监事薪酬的议案；(同意票10票身份证外汇，反对票0票，弃权票0票)
依据现行薪酬考核管理办法，对照公司年度经营业绩，从公司领取薪酬的董监事2022年度实发薪酬情况如下身份证外汇。
董事长陈新实发薪酬（含税）为66.06万元；董事、总经理宋宏炯实发薪酬（含税）（含以前年度清算）为176.46万元；董事许强实发薪酬（含税）（含以前年度清算）为150.30万元；职工董事邵燕奇按党群部、工会办公室部长岗位考核发放身份证外汇，实发薪酬（含税）（含以前年度清算）为91.24万元；原董事长王挺革实发薪酬（含税）（含以前年度清算）为151.32万元；原副董事长张波实发薪酬（含税）（含以前年度清算）为153.54万元；
（下转B424版）
本版导读
物产中大2022年年度利润分配方案 公告 2023-04-25
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