周焯華案列去年十大案件登央視！經營網賭吸金3000億人民幣！

央視近日詳細披露周焯華跨境賭博犯罪集團案細節

（央視新聞片截圖）

太陽城集團創辦人周焯華涉嫌清洗黑錢和不法經營賭博等289項罪名，於去年1月18日被澳門初級法院合共判刑18年币网。而該案件更有份入圍由內地最高人民法院與中央廣播電視總台合辦「新時代推動法治進程2023年度十大案件」網路投票活動的45宗具較大影響力的典型候選案件之一，投票活動於上月24日截止，最終周焯華跨境賭博犯罪集團案獲205.9萬票，排榜單的第十位。此外，中央電視台近日亦詳細披露了該案的細節，集團在2015至2019年間，在菲律賓開設的網路賭博，招攬中國公民參與跨境網路賭博，涉及投注額逾3,000億元（人民幣、下同），境內贏取賭金逾87億元。

央視引述溫州市中級人民法院刑事審判第一庭法官王浩澤表示，周焯華在境外成立太陽城博彩仲介一人有限公司，公司內部設有財務部、會計部、IT部、客服服務部等多個部門，張寧寧是周焯華在境內成立的資產管理公司負責人，在公司內部的通訊錄上，她的職位是資產管理部總監币网。

王浩澤又指，周焯華對境內賭博代理的規模要求是，每個入股太陽城公司的代理，入股金是500萬港元，每個月的轉碼量要達5,000萬港元币网。其先後招攬283名中國籍的股東代理。

報導續指，自2007年以來，澳門太陽城博彩仲介一人有限公司股東、董事周焯華在澳門等地賭場承包賭廳，並於2015年開始在菲律賓等地先後開設多個網路賭博平臺進行賭博活動币网。為牟取巨額利益，周焯華以傭金、分紅為誘餌，利誘他人擔任代理，並通過代理在境內組織、招攬中國公民前往太陽城賭廳參與賭博或跨境網路賭博。

隨著賭博規模不斷擴大，逐漸形成以周焯華為首，以被告人張寧寧、張時秀等人為骨幹的跨境賭博犯罪集團币网。犯罪集團在境內設立公司，為代理、賭客提供資產換取賭博授信、籌碼等服務，並追討賭債; 為了逃避監管和打擊，還利用地下錢莊等非法管道接收、結算賭資。此外，犯罪集團還設立或通過中國境內公司提供賭客管理、車輛接送、宣傳推廣等技術支援或服務，使得整個犯罪活動更加隱蔽。

報導又指，犯罪集團還違反國家規定，虛構交易協定，多次進行資金跨境兌付，金額共計逾11.6億元，非法獲利高達1,700多萬元，嚴重擾亂國家金融市場秩序币网。

新時代推動法治進程2023年度十大案件網路投票活動，是由中央廣播電視總台新聞中心、最高人民法院司法案例研究院、中國法學會案例法學研究會、最高人民法院新聞局具體承辦，透過對全國法院2023年審結併發生法律效力、在社會上產生較大影響的各類案件進行篩選和初評，圍繞品質、效率、效果三個維度選出了起到較強示範引領作用、 對推動內地法治進程有積極意義的45宗候選案件币网。而周焯華案被選入為去年較大影響力案件之一，獲網友投下205.9萬票，排榜單的第十位。

來源：allinmedia

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